Hace dos años se comenzó con la investigación y tiene como principal acusado al empresario chaqueño Cristino Villalba, señalado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la evasión impositiva y lavado de dinero mediante la compra de propiedades en Puerto Madero y vehículos de alta gama, valuados en más de 100 millones de pesos.
En la provincia del Chaco, los detenidos por orden del juez Armella fueron cinco, pero hubo otras aprehensiones en Corrientes y Buenos Aires. En las primeras horas de ayer, la presencia de una fuerte custodia en el centro de la ciudad causó alboroto y curiosidad entre los transeúntes. Lo ocurrido en las últimas horas tuvo gran repercusión nacional en los medios.
Las fuentes explicaron que los mismos se debieron a una presunta evasión y lavado de activos, que surge luego de una denuncia efectuada por la Administración Federal Ingresos Públicos (Afip), que derivó en una investigación extensa que tuvo su corolario ayer en los tres distritos.
Prefectura allanó Megamundo $2 en Julio A. Roca 478, ubicado en avenida Alberdi y la peatonal, Santa María de Oro 255 y domicilios de un empresario de Resistencia y de Corrientes. Además, también se revisó una casa de calle Marcelo T. de Alvear al 680, donde tiene radicado el domicilio el principal sospechoso. Los prefectos también debieron allanar una finca de avenida 9 de Julio y French.
Las acciones se replicaron por la misma causa en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Formosa.
VILLA ÁNGELA (Agencia) - Importantes allanamientos en locales comerciales realizó personal de Prefectura en nuestra ciudad en una causa por “supuesta evasión impositiva”.
Los allanamientos se realizaron en la jornada del martes en los locales comerciales Funcional “Villalba” y “Full 2”. En ambos locales comerciales, tras ingresar personal de Prefectura, se cerraron las puertas y todos los empleados quedaron en el interior mientras se llevaban a cabo los allanamientos y demás tareas respectivas ordenadas por el juez federal de Quimes, Luis Armella.
Los resultados
El juez federal de Quilmes Luis Amella instruye la causa número 113314/2018. Los allanamientos fueron 42 y dejaron cinco detenciones (4 hombres y una mujer).
Fueron secuestrados 30 vehículos de diferentes marcas y modelos, siendo estos Toyota Hilux, Fiat Toro, Porsche 718 Cayman, Ferrari California, Chevrolet Camaro SS, Mercedes Benz C63 S Cuope, Audi TT RSS Coupe 2.5, Hummer H3, Dodge RAM, Honda CRV, Chevrolet Camaro, MNW X6 y motos BMW y tres camiones Iveco.
Dinero
También 780.000 pesos, 63.000 dólares, gran cantidad de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero, documentaciones relacionadas a los acusados y las empresas bajo la lupa de la justicia.
Se llevaron los efectivos por orden de la justicia, celulares, material informático, pendrive, CPU y, en Resistencia, se allanó un domicilio donde estaban depositados los vehículos relacionados con la causa.
Fuente: Diario Norte
En operativos simultáneos que se llevaron a cabo ayer en Resistencia -Chaco- y Corrientes, la Prefectura Naval Argentina concretó ayer diversos allanamientos en comercios céntricos, en el marco de una investigación por lavado de activos.
En horas de la tarde la causa tuvo un giro inesperado ya que los efectivos como resultado de los allanamientos realizados en el domicilio particular del propietario de la firma, la Justicia Federal detuvo al empresario Cristino Villalba secuestraron una impresionante flota de vehículos de alta gama, motocicletas, camiones y dinero en efectivo.
En esta capital procedieron al allanamiento de un local comercial dedicado a distintos rubros en la peatonal Junín, frente a la plaza Cabral. Sorprendió a los empleados la llegada de los uniformados, que entraron con una orden judicial y comenzaron a revisar documentaciones. Permanecieron casi toda la mañana, precisaron fuentes policiales, aunque todavía no se brindó detalles del resultado de esos trabajos.
Los procedimientos arrancaron alrededor de las 8 de ayer en los diversos locales comerciales denominados “Mega Mundo 2”, ubicados sobre las calles Julio A. Roca, Santa María de Oro, y por peatonal y Alberdi, de la capital chaqueña, según informaron los medios de prensa de la vecina provincia.
Posteriormente también se concretaron operativos en los domicilios particulares de los dueños de esos locales, por Julio A. Roca y otro por French; y en la localidad chaqueña de Sáenz Peña.
La medida fue ordenada por la Justicia federal en una causa por “supuesta evasión impositiva”, impulsada por Afip, según lo informado por personal de esa fuerza.
En las próximas horas podrían conocerse los resultados que arrojaron estos trabajos investigativos.
Mira
En tanto que destacaron que locales comerciales están en la mira de la Justicia federal como lugares donde se realizaría “lavado” de dinero proveniente de ilícitos, entre ellos el narcotráfico, publicó Todo Policiales. Añadieron que la investigación “compleja” llevó a marcar negocios (principalmente polirrubros), en los cuales supuestamente las personas sospechadas blanqueaban activos.
Una de las firmas es “Full 2”, con sucursales en ambas provincias (en imagen, la de peatonal Junín), las cuales hoy fueron “visitadas” por personal de la Prefectura Naval Argentina.
Lujos
Entre los autos incautados se encuentra una SUV Mercedes Benz, un Ferrari, dos Audi deportivos, dos Chevrolet Camaro, una SUV BMW, y otros dos Mercedes Benz. Los automóviles secuestrados desfilaron por el centro de Resistencia ante la mirada absorta de los transeúntes. Además, fueron incautadas motocicletas de alta gama, camiones y dinero en efectivos.
Fuente: El Litoral
24 de abril - CENTRO
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4 Soles - 25 de abril
Hip贸lito Irigoyen // ----
